- خسرت شركة نرويجية خاصة للأسهم الخاصة 100 مليون كرونر لصالح المحتالين الذين خدعوهم من خلال احتيال BEC.
- قام الممثلون بتأسيس اتصال احتيالي مع Norfund لعدة شهور واستمروا في ذلك بعد عملية الاحتيال.
- فرص الحصول على أي مبلغ ضئيلة إلى لا شيء ، لأن المال موجود الآن في المكسيك.
نورفوند أعلن أنهم وقعوا ضحايا في حالة احتيال شديدة من خلال ما يسمونه "خرق البيانات المتقدمة". وبشكل أكثر تحديدًا ، فإن شركة الأسهم الخاصة النرويجية التي كانت تساعد البلدان النامية على مكافحة الفقر منذ عام 1997 قد انتهت بمعاملة في المكان الخطأ بعد أن تمكنت الجهات الفاعلة من خداع موظفيها. في الوقت الحالي ، تتعاون Norfund مع الشرطة وسلطات إنفاذ القانون ، في محاولة لعكس خسارة 100 مليون كرونة نرويجية (9.8 مليون دولار).
كان من المفترض أن ترسل نورفاند هذا المبلغ من المال إلى مؤسسة تمويل أصغر في كمبوديا ، والتي ستمكن بعد ذلك رواد الأعمال المحليين من تحقيق حلمهم من خلال تقديم قروض منخفضة الفائدة. وبدلاً من مساعدة كمبوديا في مكافحة الفقر وتعزيز نموها الاقتصادي ، ذهب المبلغ مباشرة إلى المحتالين ، بعد أن تلاعب هذا الأخير وقام بتزييف تبادل المعلومات بين نورفاند والكيان الكمبودي. أرسلوا إليهم وثائق مزورة وتفاصيل الدفع التي من شأنها تحويل المبلغ إلى جيوبهم ، وعملت عملية الاحتيال.
فتح المحتالون حسابًا مصرفيًا في المكسيك باستخدام اسم الشخص الكمبودي الذي تم انتحال هويته ، وبذلك انتهى مبلغ 9.8 مليون دولار هناك في 16 مارس 2020. ومنذ ذلك الحين ، استمروا في التواصل مع Norfund ، مؤكدين الاستقبال ووضع الخطط الاستثمارية والمالية. استمرت القصة هكذا حتى 30 أبريل 2020 ، عندما اكتشف نورفاند أخيراً ما حدث. مع مرور الكثير من الوقت الثمين ، انخفضت فرص استعادة شركة الأسهم الخاصة لأموالها إلى الصفر. على ما يبدو ، تم اكتشاف المخادعين فقط لأنهم حاولوا الاحتيال على نورفاند مرة أخرى. خلاف ذلك ، قد يكون قد مر المزيد من الوقت حتى يتم تحقيق الاحتيال الأولي.
ذكر المركز النرويجي لأمن المعلومات أن عمليات الاحتيال هذه التي تحول مسار المعاملات أصبحت مشكلة مستمرة ومتكررة بشكل متزايد للشركات في البلاد. وقد صرح Terje A. Fjeldvær ، رئيس منع الاحتيال في DNB ، بما يلي حول الحادث:
"إن حالات الاحتيال من هذا النوع يقوم بها مجرمون محنكون للغاية. من خلال الوصول إلى اتصال البريد الإلكتروني بين طرفين ، يمكنهم التعرف على كيفية توافق الطرفين. وبالتالي فإن المدفوعات التي يبدونها تحيد القليل جدًا عن المدفوعات العادية التي تقوم بها الشركة الضحية ويصبح من الصعب جدًا اكتشافها ومنعها ".
اعترف نورفاند أن إجراءات الأمن والسيطرة الخاصة بهم ثبت أنها غير كافية. قال الرئيس التنفيذي Tellef Thorleifsson بشكل مميز:
هذه حادثة خطيرة. يظهر الاحتيال بوضوح أننا ، كمستثمر دولي ومنظمة تنمية ، من خلال الاستخدام النشط للقنوات الرقمية عرضة للخطر. تظهر حقيقة حدوث ذلك أن أنظمتنا وروتيناتنا ليست جيدة بما يكفي. علينا أن نتخذ إجراءات فورية وجادة لتصحيح ذلك ".
أصدر مكتب التحقيقات الفدرالي تحذيرًا مؤخرًا ، يعرض حالتين لتحويل المدفوعات ، مما يؤكد العواقب الوخيمة التي تصاحبها. إن رؤية أي مبلغ من هذه المدفوعات الاحتيالية يتم إرجاعه هو ظاهرة نادرة. لذا ، فإن أفضل شيء يمكنك القيام به للحماية من عمليات الاحتيال هذه هو الاتصال بالشخص الذي سيتلقى الدفع والتحقق من تفاصيل الحساب المصرفي قبل الموافقة على أي معاملات.
