ستساعدك المقالة التالية: مهول تشوكسي – كيف فقد البريق؟ [Case Study]
تاجر الماس البالغ من العمر 63 عامًا مطلوب من قبل السلطات التشريعية الهندية بتهم غسل الأموال والتآمر الإجرامي والفساد والغش والخداع. كما أنه متهم في قضية احتيال PNB. وهو مواطن هندي المولد حصل لاحقًا على الجنسية في أنتيغوا وبربودا في عام 2017. ويمتلك مجموعة جيتانجالي ، وهي مجموعة مجوهرات للبيع بالتجزئة مع شبكة واسعة من صالات العرض في جميع أنحاء الهند.
في عام 1985 ، استولى على Gitanjali Gems من والده وكانت بداية جميع عمليات الاحتيال في الظهور. من مصادر موثوقة مختلفة ، يمكن معرفة أنه تم قبوله في مستشفى صداقة دومينيكا الصين في روسو اعتبارًا من 30 مايو 2021.
في 26 مايو ، بعد الكثير من الجهود من قبل سلطات إنفاذ القانون ، تم القبض على المتداول المخادع في دولة جزيرة دومينيكا.
مهول شكسي – آخر الأخبار
بداية النهاية لميهول تشوكسى
الهروب النهائي لمحول تشوكسي
قصة الآن من ميهول تشوكسي
ميهول تشوكسي الجدول الزمني
التعليمات
مهول شكسي – آخر الأخبار
31 مايو 2021
تم نقل ميهول تشوكسي إلى المستشفى بعد أن جاءت نتيجة فحصه سلبية لـ Covid -19.
29 مايو 2021
شوهد ميهول شكسي في الحجز بيده اليسرى وعيناه مصابتين بكدمات.
27 مايو 2021
يوضح محامي ميهول تشوكسي أنه لا يمكن ترحيله إلا إلى أنتيغوا وليس إلى الهند وفقًا لقسم الهجرة والجوازات 17 و 23 لأنه مواطن من أنتيغوا.
27 مايو 2021
طلب رئيس وزراء أنتيغوا غاستون براون من دومينيكا ترحيل تشوكسي مباشرة إلى الهند. إذا تم ترحيله إلى أنتيغوا ، فسيكون قادرًا على التمتع بالحماية الممنوحة للمواطن.
23 مايو 2021
يختفي ميهول شوسكي من أنتيغوا وبربادا. يقول محاميه ونفسه أنه تم اختطافه.
بداية النهاية لميهول تشوكسى
ظهر تاريخ الاحتيال المصرفي الذي طال أمده ، حيث أصدرت الجماعة الإسلامية لتحرير السودان أوامر اعتقال غير قابلة للإفراج بكفالة ضد ميهول تشوكسي ونيراف مودي ونيشال ديباك مودي. لقد شاركوا في 1.8 مليار دولار احتيال في ثاني أكبر بنك للقطاع العام ، بنك البنجاب الوطني. يدعي البنك أن Choksi جنبا إلى جنب مع Nirav Modi تواطأ مع الموظفين للحصول بشكل غير قانوني على أموال من البنك.
على الرغم من أنه يدعي أنه بريء حتى في خطاب مفتوح ، إلا أنه لا يتوافق مع حقيقة أنه ترك لـ الأمة الكاريبية أنتيغوا وبربادا قبل الكشف عن عملية الاحتيال مباشرة.
يؤدي قسمه كمواطن في نفس البلد بعد أيام قليلة من الإفصاح إلى زيادة الزيت على النار. في وقت لاحق ، وجدت سلطات PMLA المسؤولة عن التحقيق أن 41 عقارًا كانت تحتفظ بها مديرية التنفيذ باسم ميهول شوكسي كانت أصولًا لغسيل الأموال.
لقد أمروا بربط هذه الممتلكات بقيمة 1210 كرور روبية. بعد الطلب ، تم إلحاق مركز تجاري في كولكاتا ، و 15 شقة و 17 مكتبًا في مومباي ، ومنزل مزرعة مساحته أربعة أفدنة في Alibaug و 231 فدانًا من الأرض في مواقع مثل Nashik و Nagpur و Panvel في ولاية ماهاراشترا و Villupuram في تاميل نادو ED لمواكبة قانون منع غسل الأموال.
الهروب النهائي لمحول تشوكسي
كانت هناك معلومات مؤكدة أن ميهول تشوكسي كان هناك في أنتيغوا وبربودا. ومع ذلك ، فقد اختفى 23 مايو 2021. تم اكتشاف سيارته في وقت لاحق في منطقة جولي هاربور مما عزز الافتراضات بأنه هرب إلى كوبا. ومع ذلك ، تم الكشف عن الحقيقة حيث تم تأكيد وجوده في البلد الكاريبي من دومينيكا.
نظرًا لأنه كان يحاول الفرار إلى كوبا ، يمكن لـ CBI استخدام هذه المحاولة لتعزيز مطالبهم بتسليم المجرمين. حدث تطور آخر في المؤامرة عندما زعم محامي Choksi أنه تم اختطافه من قبل شخص يعتقد Choksi أنه شرطي هندي و Antiguan إلى دومينيكا على متن قارب.
قصة الآن من ميهول تشوكسي
أوقفت محكمة العدل العليا في كومنولث دومينيكا أمر تسليم المحتال. صور عينه المتورمة ويده اليسرى المصابة تغمر وسائل التواصل الاجتماعي.
جهود الوكالات الهندية لم تتوقف. استمروا في استدعاء حكومة أنتيغوا لتسليمه من خلال الادعاء بأنه في الواقع مواطن هندي ولديه إشعار ركن أحمر من الإنتربول باسمه. تقول مجموعة أخرى من الأشخاص أنه لا يمكن استخدام إشعار الركن الأحمر في هذه الحالة لأن مهمة تحديد مكان المجرم قد تم بالفعل.
في الوقت نفسه ، من الواضح أن حزب أنتيغوا المعارض يستغل هذه الفرصة دعم Choksi ضد دعاوى تسليم المجرمين من الهند. يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه محاولاتهم في وقت لاحق شراء تمويل الحملة من Choksi كهدية عودة.
ميهول تشوكسي الجدول الزمني
يناير 2018
- يغادر ميهول تشوكسي الهند إلى الولايات المتحدة. هرب عبر مطار مومباي الدولي
- بنك البنجاب الوطني يرفع شكوى ضد ميهول تشوكسي ونيراف مودي بتهمة الاحتيال على البنك بالتواطؤ مع موظفي البنك
- CBI ملفات التحقيق ضد المحتالين (ميهول تشوكسي ، نيراف مودي ، نيشال مودي). كما تم القيام بعمليات مداهمات وتفتيش.
فبراير 2018
- تم الكشف عن المبلغ المتورط في الاحتيال ليكون 1.7 مليار دولار.
- CBI يرفع قضية ضد مجموعة جيتانجالي.
- أعلن الرئيس التنفيذي لشركة PNB أنه من المؤمل تعويض الخسائر خلال 6 أشهر.
- أعلن بنك الاتحاد الهندي عن تعرضه بمبلغ 300 مليون دولار بالاشتراك مع احتيال PNB بينما كان بنك الدولة الهندي 212 مليون دولار.
- يدعي Choksi أنه بريء.
يوليو 2018
- الانتربول بناء على طلب من قضايا CBI إشعار الزاوية الحمراء ضد ميهول شكسي.
- وصل تشوكسي إلى أنتيغوا بعد أن أدى قسم الجنسية في وقت سابق من عام 2018.
مارس 2019
- قبل وزير الداخلية البريطاني طلب التسليم المقدم من CBI وأحيلت الملفات إلى محكمة وستمنستر.
مايو 2021
- ميهول تشوكسي يختفي.
- في وقت لاحق تم القبض عليه في دومينيكا.
- CBI في انتظار الموافقة على التسليم.
التعليمات
ماذا فعل ميهول تشوكسي؟
ميهول تشوكسي وابن أخيه نيراف مودي هما المتهمان الرئيسيان في عملية احتيال بنك البنجاب الوطني (PNB) لعام 2018 والتي قُدرت بحوالي 13500 كرور روبية هندية.
متى غادر ميهول تشوكسي الهند؟
غادر ميهول تشوكسي الهند في 7 يناير 2018 وبعد أيام قليلة ، تم الكشف عن عملية احتيال PNB.
أين ميهول تشوكسي الآن؟
كان ميهول تشوكسي يقيم في أنتيغوا وبربودا منذ يناير 2018.
