ستساعدك المقالة التالية: قائمة عمليات الاحتيال في الخروج من التشفير وسحب البساط: التاريخ والجدول الزمني 2023
كانت عمليات الاحتيال “سحب البساط” أو الخروج موجودة منذ بداية الوقت.
عندما تستثمر في سهم جديد أو تبدأ نشاطًا تجاريًا جديدًا مع شخص لم تعمل معه من قبل ، فإن فرص أن تكون عملية احتيال كبيرة.
لا يمكن للمرء أن يكون متأكدا تماما. من المؤكد أن Cryptocurrency لديها نصيبها العادل من عمليات الاحتيال هذه.
عملية احتيال الخروج من العملات المشفرة أو سحب البساط هي عندما يكذب فرد أو شركة بشأن عملياتهم التجارية وهدفهم من أجل خداع الأشخاص لتوفير المال في مشروعهم.
بمجرد أن يتمكنوا من جذب عدد كبير من الناس ، فإنهم يختفون. عادةً ما يقومون بمسح جميع الأدلة بما في ذلك مواقعهم على الويب ووجودهم على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تكون مزيفة في البداية في معظم الحالات.
تحولت بعض هذه المخططات إلى حكاية تحذيرية لأشخاص آخرين.
بمرور الوقت ، أصبح الناس أكثر حرصًا بشأن المكان الذي يستثمرون فيه أموالهم ، ولكن في نفس الوقت أصبح المحتالون أيضًا أكثر ذكاءً.
قمنا بتجميع قائمة مفصلة بمثل هذه الحيل المخادعة في مشاريع العملات المشفرة.
يجب أن تؤخذ هذه القائمة كتذكير بشكل عام للناس ليكونوا حذرين للغاية عند اتخاذ القرارات بشأن خدمات أو استثمارات العملات المشفرة.
2021
احتيال MetaDAO في 27 ديسمبر 2021
في هذه الحالة ، بلغت الأموال المسروقة 3.8 مليون دولار ، وهو ما يعادل 800 ETH.
تُظهر Etherscan أن العديد من المعاملات قد حدثت فيما يتعلق بأموال TornadoCash. وقعت عملية الاحتيال بأكملها في إطار مشروع يسمى MetaDAO.
حدث كل هذا قبل ليلة رأس السنة مباشرة. في وقت مبكر من صباح يوم 27 ديسمبر 2021 ، أصدرت شركة أمان blockchain تُدعى Peckshield تنبيهًا بأن MetaDAO قد حققت 3.8 مليون دولار في عملية احتيال لسحب البساط.
ثم شرعت في نقل المبلغ المسروق إلى تورنادو كاش. يوفر بروتوكول الخصوصية هذا درجة عالية من إخفاء الهوية للجناة.
احتيال غاز Metaswap في 27 ديسمبر 2021
في 27 ديسمبر 2021 ، عانى توكن MGAS الخاص بـ Metaswap من انخفاض كبير في الأسعار بنسبة 46.99 ٪.
كانت شركة Peckshield أول من أبلغ مستثمريها بهذه الأخبار السيئة. تسمح Metaswap بمقايضات NFT (رمز غير قابل للفطريات) على بلوكشين Polygon و Binance و Ethereum.
بعد فترة وجيزة من الانخفاض الهائل في الأسعار الذي كان غير متوقع للغاية ، جميع حسابات Metaswap Gas الرسمية مثل Medium ، Instagram و Twitter تم إغلاقها وإزالتها.
أعطى هذا مزيدًا من الأدلة لدعم ادعاء Peckshield حول كونه سحب البساط.
احتيال رمز لعبة الحبار في نوفمبر 2021
حدث هذا الانهيار في نوفمبر 2021. تمت تسمية هذا المشروع باسم Squid Game ، وهي سلسلة من Netflix انتشرت في جميع أنحاء الإنترنت.
لم يكن هناك اتصال رسمي بين هذا المشروع والمسلسل الفعلي على الرغم من أن موقع الويب الخاص بهذا التشفير ادعى خلاف ذلك.
ترك مطورو المشروع جميع الرموز المميزة في السوق مقابل 11.9 مليون دولار (22328 BNB). أدى هذا إلى انخفاض سعر الرمز المميز بالقرب من الصفر.
تركت عملية احتيال خروج التشفير هذه ضحاياها مصدومين تمامًا لأنهم وقعوا حقًا في الحصول على معلومات خاطئة على موقع المشروع حول اتصالها بسلسلة Netflix الفعلية.
احتيال AnubisDAO أكتوبر 2021
كان هذا مشروع تشفير جديد تمامًا فقد كل أمواله في هجوم تصيد احتيالي. لقد تمكنوا من جمع 60 مليون دولار بين عشية وضحاها.
لقد كانت ضربة كبيرة للمستثمرين وحدثت في أكتوبر 2021.
كان AnubisDAO أحد فروع OlympusDAO ، وهي عملة مشفرة تدعم الأصول في خزينتها.
Luna Yield Rug Pull في أغسطس 2021
كانت Solana عبارة عن شبكة blockchain سريعة النمو خضعت لأول عملية سحب سجادة على الإطلاق مع Luna Yield في أغسطس 2021. تم إطلاق مزرعة إنتاج APY هذه مؤخرًا.
كان من الواضح تمامًا أن مبتكري المزرعة سرقوا ملايين الدولارات من المستثمرين وهربوا. كان hoakegani مطور Solana وكان أول من أبلغ عن هذا الخبر Twitter.
زعم Hoakegani أنه وفقًا لتحليله ، تمت سرقة أصول تشفير تبلغ قيمتها حوالي 8 ملايين دولار من Luna Yield.
2020
احتيال كوسس 2017-2020
تمكنت COSS من جمع 3.2 مليون دولار في سبتمبر 2017 من خلال ICO الخاص بها.
كان هذا مدرجًا ماليًا مناسبًا للحصول على ستة مطورين مؤهلين بشكل مناسب ومساعدة أخرى (الامتثال دائمًا ، مستشار قانوني ، إلخ) إذا تمت إدارة المبلغ بشكل صحيح.
احتيال Coinroom 2017-2020
كانت Coinroom واحدة من أكثر بورصات العملات المشفرة تأثيرًا في بولندا بأكملها. أغلقت جميع وظائفها فجأة في أبريل 2020.
كان هذا جزءًا من عملية احتيال خروج العملات المشفرة التي جعلت الآلاف من المستثمرين ضحايا.
2019
احتيال رمز زائد 2018-2019
كانت عملية احتيال الخروج من التشفير عبارة عن مخطط بونزي للعملات المشفرة كان مخفيًا تحت برنامج استثمار مربح. قام مبتكرو هذا البرنامج بإغلاق عملياته في يونيو 2018.
تم سحب أكثر من 3 مليارات دولار على شكل عملات مشفرة (EOS و Ethereum و Bitcoin) من قبل المحتالين في ذلك الوقت ثم تخلوا عن السفينة.
احتيال بيتسان 2017-2019
كانت هذه عملة مشفرة أيرلندية سحبت عملية احتيال خروج التشفير. تمكنوا من الحصول على عملة مشفرة تزيد قيمتها عن آلاف الدولارات.
المبلغ بأكمله ينتمي إلى العديد من المستثمرين الذين تعرضوا للخداع.
تم سحب موقع Bitsane على الإنترنت منذ 17 يونيو 2019 Twitter و Facebook تحولت الحسابات أيضًا إلى وضع عدم الاتصال.
تمت أيضًا إزالة جميع حسابات LinkedIn الخاصة بموظفيهم الرئيسيين.
سحب البساط OneCoin (2014-2019)
كان مقر هذه الشركة المشفرة في بلغاريا وكانت تعمل بكامل طاقتها حتى نهاية نوفمبر 2019. وبعد ذلك تحولت 8 إلى أكثر عمليات احتيال خروج العملات المشفرة مكروهة في الصناعة.
كما أقاموا إجراءات جنائية ضدهم بعد أن زُعم تورطهم في مخطط بونزي بقيمة 4.4 مليار دولار.
يجب استخدام مثل هذه الأمثلة كأمثلة تعليمية للمستقبل حتى لا يرتكب الآخرون نفس الأخطاء.
2018
نقي بت
كانت هذه عملية احتيال خروج تشفير في كوريا الجنوبية. خدع ICO مستثمريه وسرقوا حوالي 2.8 مليون دولار قبل أن يختفوا من جميع أنحاء الإنترنت.
لم يكن هذا أمرًا رائعًا لعملية احتيال الخروج كما هو الحال عادةً لأن ما سحبه هو نمط شائع تمامًا.
قامت شركة Pure Bit بإغلاق موقعها على الإنترنت بعد أن انغمست في عملية احتيال الخروج هذه.
Prodeum
كانت هذه شركة ناشئة للعملات المشفرة وعدت بإحداث ثورة في صناعة الخضار والفواكه من خلال طرح Ethereum.
لقد قاموا بعملية احتيال ملحوظة للخروج تركوا خلالها مستثمري ICO مع كلمة واحدة فقط “قضيب”.
لقد تركوا انطباعًا كبيرًا لدى مستثمريهم ليكونوا حذرين من أي استثمار من هذا القبيل في المستقبل.
كريبتوكامي
الرئيس التنفيذي أو مؤسس عملية الاحتيال هذه غير معروف. ومع ذلك ، لا يمكن العثور عليها في البورصات بعد الآن ، لذا تم نقلها إلى مجموعة العملات المعدنية الميتة لأنها كانت على الأرجح عملية احتيال خروج تشفير.
سمسار بلوك
إذا ألقيت نظرة على المستند التعريفي التمهيدي للوسيط ، فسترى أن هناك القليل من المواد ذات المضمون التقني وأن الشيء بأكمله يحتوي على كميات كبيرة من الأخطاء النحوية.
علاوة على ذلك ، من الواضح تمامًا أن نواياهم لم تكن جيدة منذ البداية.
بغض النظر عن ذلك ، فقد تمكنوا من جمع استثمارات تزيد عن 3 ملايين دولار. إنه يظهر أن جميع علامات التحذير لم تقنع كل مستثمر.
ميروسكي
حاولت زلة جوسلينج ثني العديد من المستثمرين عن استثمار أموالهم في هذه الشركة.
كان السبب الرئيسي وراء ذلك هو عدم وجود ورقة بيضاء على موقع الويب الخاص بالعمل التجاري ، وقد ذكر أنه سيأتي قريبًا.
بغض النظر عن كل العلامات الحمراء ، تمكنت هذه الشركة من جمع 830 ألف دولار في شكل استثمارات على الرغم من حقيقة أن فريق الإدارة بأكمله لم يكن موجودًا على الإطلاق.
احتيال سنترا 2017-2018
هذه خدعة خروج تشفير مباشرة. تمكنت Centra من تحقيق استثمار يزيد عن 32 مليون دولار بعد عملية ICO الاحتيالية.
كان الجانيان الرئيسيان هما المؤسسان اللذان اعتقلا لاحقًا بعد توجيه التهم إليهما.
احتيال بينكوين 2017-2018
تتضمن عملية احتيال خروج التشفير الرئيسية هذه أكثر من 32000 ضحية تم خداعهم لاستثمار 660 مليون دولار في ICO المحتفظ بها لشركة عملة مشفرة فيتنامية تسمى Modern Tech.
أطلقت الشركة لأول مرة Pincoin ICO والتي وعدت خلالها مستثمريها بأنهم سيستمرون في تلقي عوائد ثابتة.
في البداية ، تلقى المستثمرون بعض النقود ولكن بعد ذلك بدأت الشركة في الدفع على شكل رموز iFan. بعد ذلك ، اختفى الفريق بالكامل.
احتيال بنبيت 2017-2018
كان Benebit الأكثر شهرة في عام 2017. لقد تمكنوا من سحب عملية احتيال مدروسة جيدًا للخروج من التشفير ، حيث تمكنوا من خداع مستثمريهم من 2.7 مليون دولار.
حتى عام 2018 ، كانت هذه أكبر عملية احتيال على الإطلاق لخروج العملات المشفرة.
لفت هذا الاحتيال الانتباه عندما بدأ الناس في ملاحظة أن صور الفريق المذكورة على الموقع مأخوذة بالفعل من صفحة الويب الخاصة بالمدرسة.
عندما ظهر هذا ، أصيب الفريق بأكمله بالخوف وتشتت مع أموال المستثمرين.
ACChain و Puyin و BioLifeChain الغش 2017-2018
هذه عملية احتيال رئيسية أخرى للخروج من العملات المشفرة. وزُعم أن أكثر من 60 مليون دولار قد سُرقت من المستثمرين.
من بين هذا ، تم أخذ الجزء الأكبر من 40 مليون دولار من قبل ACChain و Puyin. تم أخذ المبلغ الأصغر البالغ 20 مليون دولار بواسطة BioLifeChain.
تم القبض على عدد كبير من هؤلاء الجناة حتى الآن ، لكن البعض منهم قاموا بالفعل بتجميع ICO آخر باسم Themis.
احتيال الجيزة 2017-2018
في عملية احتيال خروج التشفير هذه ، تمكن المحتالون من الإقلاع بما يزيد قليلاً عن 2 مليون دولار في شكل عملة مشفرة.
لقد فعلوا ذلك من خلال تجميع ICO مزيف. الأشخاص الذين فعلوا هذا تم ربطهم أيضًا بسرقة أخرى حدثت مؤخرًا.
شكل أحد الممثلين ملفًا شخصيًا مزيفًا على LinkedIn والتقط صوراً مختلفة Instagram المستخدمين لتشكيل جبهة خاطئة.
من خلال القيام بذلك ، تمكنوا من جذب حوالي 1000 مستثمر. كان يسمى هذا ICO بالجيزة.
NVO احتيال 2017-2018
قدمت NVO وعودًا ضخمة خلال العرض الأولي للعملة الخاصة بها بشأن تقديم أداء DEX من الدرجة الأولى لا مثيل له.
كما وعدوا مستثمريهم بأنهم سيعطون أرباحًا من رسوم الصرف. تم تقديم هذا الوعد لجميع حاملي التوكنات.
احتيال Bitconnect 2016-2018
ظهرت هذه الشركة لأول مرة في أواخر ديسمبر من عام 2016. وبحلول عام 2017 ، كانت قد اتخذت لنفسها مكانة قوية في CoinMarketCap.
خلال فترة ذروتها ، بلغت القيمة السوقية لشركة Bitconnect حوالي 2.6 مليار دولار.
LoopX الغش 2016-2018
كانت عملية احتيال خروج العملات المشفرة التي تركت الناس مصدومين تمامًا في عام 2018 هي عملية LoopX.
لقد اختفوا للتو بملايين الدولارات التي تخص مستثمريهم.
كان لديهم منصة ذات مظهر مريب وعدت باستعادة أموال المستثمرين من خلال خوارزمية التداول الخاصة بها.
اختفت فجأة بعد أن وضع المستثمرون مبلغ 4.5 مليون دولار خلال ICO.
بعد الاختفاء ، أزالت الشركة أيضًا حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي مثل YouTubeو Twitterو Facebook، وما إلى ذلك وموقعهم على الويب.
2017
بليككوين
أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات إعلانًا عن إيقاف شركة حققت 15 مليون دولار من خلال عدد كبير من المستثمرين من خلال تقديم وعود كاذبة بشأن مبالغ ضخمة من الأرباح.
ادعت الشركة في ICO أنها ستعطي ربحًا بمقدار 13 ضعفًا. لقد أوقفوا تمامًا جميع وظائف الشركة وجمّدوا جميع أصولهم.
في وقت لاحق ، واصلت لجنة الأوراق المالية والبورصات توجيه اتهامات ضد دومينيك لاكروا ، مالك شركة PlexCorps.
زعمت شكوى اللجنة أن PlexCorps باعت سلعًا تسمى PlexCoin عبر الإنترنت لمستثمرين في الولايات المتحدة وأشخاص من أماكن أخرى.
زعموا أن PlexCoin ستحقق أرباحًا تزيد عن 1354 في المائة في غضون 29 يومًا.
كما طاردت لجنة الأوراق المالية والبورصات سابرينا باراديس روير ، التي كانت شريكة لاكروا.
كونفيدو
تركت عملية احتيال خروج العملة المشفرة من نوع Houdini المستثمرين مصدومين في عام 2017.
هرع الضحايا إلى Reddit لإصدار تحذيرات لأشخاص آخرين بعدم الاستثمار في عمل تجاري جديد للعملات المشفرة يسمى Confido لأنه اختفى تمامًا بعد جمع 374،477 دولارًا من مستثمرين ساذجين.
الشركة التي كانت تدعي تقديم شكل جديد من حلول الدفع غير الموثوقة التي ستكون لامركزية ، قامت فجأة بإزالة موقعها على الويب.
ترك هذا الكثير من المتحمسين للعملات المشفرة في حالة صدمة.
ريكوين و جمهورية الكونغو الديمقراطية
زعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن مكسيم زاسلافسكي كان يبيع الأوراق المالية غير المسجلة وأن العملات أو العملات الرقمية التي تم تداولها لم تكن موجودة بالفعل.
أخبرت كلتا الشركتين مستثمريهما أنهما يمكنهما توقع عوائد كبيرة عندما لا يكون لديهما عمليات حقيقية في البداية.
أوبير و إبيتز
كان Wasserman هو الجاني الرئيسي في عملية احتيال خروج التشفير هذه. يحاول مجتمع كبير من المستثمرين تعقب هذا المحتال الذي تمكن من سرقة 388 BTC.
تمكن هذا العقل المدبر حقًا من خداع مستثمريه للتخلي عن أموالهم في طريق ICO.
كان Opair يروج لنظام بطاقة الخصم الذي كان لامركزيًا على اسم رمزي XPO.
اكتشف المستثمرون لاحقًا أن معظم موظفيهم لديهم ملفات شخصية مزيفة على LinkedIn. تمكنوا من سرقة 190 BTC في ICO الذي حدث في صيف 2016.
2014
بونزي كوين
العقل المدبر وراء عملية احتيال خروج التشفير هذه أطلق عليها اسم PonziCoin. كان هذا مخطط هرمي مدروس جيدًا.
يحتاج المستثمرون الأوائل إلى جلب المزيد من الأشخاص ومساعدة الجاني تدريجيًا في كسب المزيد من المال.
انتهى المحتال في النهاية بمبلغ 7000 دولار والذي يجب أن يساوي 2.2 مليون دولار في الأوقات الحالية.
